本篇文章给大家谈谈国外商业银行内部控制，以及商业银行内部控制政策对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

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工商银行和建设银行储蓄卡相继被暂停非柜面交易，是什么原因？有效银行监管的三道防线是什么美国文化界、传媒界、军火商、制造界，都是哪些大财团在控制？银行FTP是什么意思工商银行和建设银行储蓄卡相继被暂停非柜面交易，是什么原因？这是公安部发起的断卡行动。主要是为了反诈骗和反洗钱。银行配合对交易异常的借记卡限制非柜面交易。

目前受影响比较大的应该是长期养信用卡的用户。因为养信用卡用户的交易习惯，和诈骗（洗钱）借记卡的交易习惯接近。

都有以下几个特点:

1.借记卡不保留余额。

2.入账后快速转出。

3.每月的交易额都比较大。

目前解决借卡被限制问题的几个方法是:

1，向银行提供足够的资料，证明这张卡一直是本人在使用，而且需要这样子使用，一般要提供营业执照一类的信息。

2，信用卡用户尽量提前开始周转信用卡。尽量让部分资金在借记卡过夜或者留有一些余额。避免快进快出，整进整出。

3，如果信用卡用户上面两个方法都无法做到，分开多张借记卡收款，降低每张卡每月的交易额。

有效银行监管的三道防线是什么三道防线:预防性风险管理、存款保险制度、紧急救援制度

作用：

商业银行"三道防线"作为内部控制的组织体系，旨在纠正偏差、防控风险。商业银行要基业长青，必需立足长远，考量预期收益与当期成本，有目的、有重点的设置内控防线。同时，内部控制是一个过程，作用于业务流程的"三道防线"彼此不是孤立设置相互替代的，而是互为补充、相互强化的系统。必须发挥业务流程中三道防线的系统合力，形成纠错防弊的机制性保障，才能有效控制偏差和风险，进而夯实管理基础、提升经营效率。

美国文化界、传媒界、军火商、制造界，都是哪些大财团在控制？美国这个国家其实是个异数，它的建国在世界史上既是空前的，估计也是绝后了；独一无二的全世界最大集团公司，它就是一家在人类史上悍然出现的巨无霸的公司！

和很多公司内部各部门各司其职不同的是，它更像是个不断填充色块的大拼图，将一个人类社会高级的理想世界和现实世界不断升华的图腾；在这个国度里关于宗教、关于种族、关于普世价值观等等等等既充满了突兀和冲突，又吸收容纳有序不紊地像IOS程序一样完美升级，维系着整个美国体制的不断提高！

是否有一双手掌控着这个大公司呢？多年以来，随着这个大公司世界影响力的波及，隐隐约约中这个大公司几大股东都慢慢卸下了神秘面纱……

在我们印象中，说到大财团似乎就是有钱，像比尔盖茨和巴菲特等等大富豪那样富可敌国，其实比尔盖茨和巴菲特等等和美国几大原始股股东终生董事会执行董事比起来这是不值一提的。

因为几大股东的钱是无限的！不但是钱无限，他的权利也是无限的。这几大股东有个无上权力的俱乐部，叫美联储，它凌驾于美国政府中央银行之上，发行着世界货币，那美联储之于美国怎么产生的？

如果今后没有机密档案进行解密，没有人知道美联储的终极原始BOSS是谁。

美联储不是上市公司，所以股东是可以不用公开。其次，美联储背后的股东假设是A集团。A集团背后的大股东是B基金，B基金的大股东是C家族。C家族背后的大股东是D家族，D家族背后的股东........ABCD不会全是上市公司。你拨开一个就已经很困难了，如果你想层层拨开，基本上是不可能了。

但是他们都有一个特征就是全是犹太人。

于是一个真正的犹太财团大佬隐身于背后。

巴菲特，比尔盖茨之流拥有的财力与之相比就如同一个幼稚园儿童手里的玩具。

这才是真正的大财团。他们在控制美国，把总统当成了傀儡。

首先，他们既然拥有印钞权力，那么自然可以拥有发放金钱的能力。每一次美国选举总统的时候，他们可以利用金钱成立NNNNNN多机构。而这些机构可以以政治献金的名义赞助政治。NN机构赞助A总统候选人，NNN机构赞助B总统候选人。不论哪个当选。都是符合财团的意图的。

其次，他们既然财团控制印钞权，那么通过过多的印钞，那么美国通货膨胀，美国人民钱不值钱。或者通过过少的印钞，美国人民缺钱，经济萎靡。那么出现这些问题必然导致美国人民怨声载道。而责任是谁？现任总统的。美国人生活一闹经济危机，民意一调查，现任总统支持率大跌。然后通过财团控制的媒体，大肆攻击总统。于是总统下台了。危机解除了。新上来一个听话的傀儡，把印钞恢复到正常，经济危机解除了。如果再上来一个不听话的总统，那就搞臭他，什么丑闻啦，弊案啦，如果还赖着不下台，那就干掉！很干脆，毫无疑问的。

第三，这个就是大财团的最后一道防火锁是控制国会。如果连暗杀都暗杀不成。那么美国的国会是可以罢免总统。同时国会控制军队。同时总统的决定是需要国会允许才可能实施。如果总统要收回美联储的印钞权，国会不同意。那么就美国总统就彻底没戏。

国会的决定是国会议员投票决定。少数服从多数。而国会议员超过半数都是有钱人。单纯的依靠他们的工资，显然是不可能变成有钱人的。大部分都有自己的第二产业。而第二产业的盈利来自各种NNNNNN集团的合作。于是这些都变成了的大财团意志的代理人。即使少数有良知的不被金钱所动。那么少数服从多数，也就是说少数人在国会根本就没有发言权。

一直有蠢蠢欲动想拆掉美联储的美国总统，不过几百年来从未成功，或许将来也不会！

因为他不是一个人，会生老病死，他是一大群意志执行力坚定并且生生不息的精英团队。

银行FTP是什么意思内部资金转移定价（FTP）是指，商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。业务经营单位每笔负债业务所筹集的资金，均以该业务的FTP价格全额转移给资金中心；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向资金管理部门购买。对于资产业务，FTP价格代表其资金成本，需要支付FTP利息；对于负债业务，FTP代表其资金收益，可以从中获取FTP利息收入。

国外商业银行内部控制和商业银行内部控制政策的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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