股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-064号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月27日，中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司章程和股东大会议事规则的议案》，该议案尚需以特别决议案提交本公司股东大会审议。
根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97号）、中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》[2019]10号）等相关法律法规，并结合本公司实际情况，本公司拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
一、《公司章程》的修订条款
二、《股东大会议事规则》的修订条款
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二一九年十二月十七日
